24/10/2020

Τουρκική τράπεζα που συνδέεται με τον Ερντογάν ξέπλενε βρώμικο χρήμα για γερμανικές εταιρίες, τους Ταλιμπάν, μέχρι και τη βιομηχανία πορνό!

Πίσω από το τραπεζικό σκάνδαλο μεγατόνων “FinCEN Files” και τo ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κολοσσούς όπως η HSBC, η Deutche Bank, η Standard Chartered κ.ά., κρύβονται και οι σκιώδεις συναλλαγές της τουρκικής τράπεζας Aktif Bank, για λογαριασμό της γερμανικής Wirecard, της βιομηχανίας πορνό, αλλά και πελατών από το Αφγανιστάν που συνδέονται με τους Ταλιμπάν.

Ποια είναι η Aktif Bank και πως συνδέεται με την οικογένεια Ερντογάν

Η Aktif Bank είναι μέρος της Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες. Ο όμιλος, έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση, αφού την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι υπό διερεύνηση ύποπτες συναλλαγές που περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ήταν ο Berat Albayrak, γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας σήμερα.

Η γερμανική Wirecard, οι Ταλιμπάν και… η βιομηχανία πορνό

Ανάμεσα στη λίστα πελατών της Aktif Bank φιγουράρει το όνομα της γερμανικής Wirecard Bank, για την οποία η τουρκική τράπεζα διευκόλυνε συναλλαγές ύψους μέχρι και $17.5 εκατ. δολαρίων, για λογαριασμό πελατών της πρώτης, όπως της MindGeek, ιδιοκτήτρια εταιρία των ιστοσελίδων πορνό Pornhub και Youporn.

Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank ενορχήστρωσε 561 “ύποπτες” μεταφορές χρημάτων αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων (29,8 εκατομμύρια ευρώ) από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Εταιρίες χωρίς δραστηριότητα, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες, γεγονός που παραπέμπει σε εταιρίες-κέλυφος για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συναλλαγές 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων (3,04 εκατομμύρια ευρώ) μεταξύ Ιουνίου 2013 και Μαρτίου 2014 μέσω της New Kabul Bank για λογαριασμό της Αφγανικής Watan Oil and Gas, που είναι γνωστή στις αμερικανικές αρχές για τις σχέσεις της με τους Ταλιμπάν.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αναφορά των ελεγκτικών αρχών για τα FinCEN Files που διέρρευσε, “Τα εμβάσματα που στάλθηκαν από την Watan Gas μέσω της Aktif Bank διαβιβάστηκαν σε δύο Λετονικές τράπεζες στη Ρίγα και οι επιχειρηματικές οντότητες που λαμβάνουν κεφάλαια φαίνεται να είναι εταιρείες-κέλυφος με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στο Χονγκ Κονγκ”.

Με πληροφορίες από Deutche Welle

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τώρα: Ο Πούτιν απαιτεί την στήριξη της Δύσης απέναντι στην Τουρκία αλλιώς…

Την Ευρώπη και την Αμερική προ των ευθυνών τους θέτει ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς μιλά για το Αζερμπαϊτζάν αλλά εννοεί την Τουρκία! Απειλεί η...

Ανάρτηση – πρόκληση από την τράπεζα Πειραιώς!

Την ώρα που αποκαλύπτεται ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει κουρέψει θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων υπέρ εφοπλιστών, την βραβεύει η Λόιντς ...εφοπλιστών! Φαίνεται ότι οι τραπεζίτες προκαλούν...

Ελληνική νίκη στη Βορειο Ήπειρο

Πήγε περισσότερο καλά από όσο φάνηκε δημοσίως η επίσκεψη Δένδια στην Αλβανία. Από τον Μανώλη Κοττάκη «δημοκρατία» Καταρχάς επειδή η συμφωνία με τους γείτονες για την παραπομπή...

Απάτη-μαμούθ στα Γιαννιτσά

Κολοσσιαία απάτη συγκλονίζει ανυποψίαστους αγρότες στα Γιαννιτσά, οι οποίοι έπεσαν θύματα ενός πονηρού εμπόρου γεωργικών εφοδίων που είχε καταφέρει να πλαστογραφήσει συναλλαγματικές ύψους εκατομμυρίων...

Αποκάλυψη: Οι νεκροί από Κορωνοϊο θα παραμένουν θαμμένοι υποχρεωτικά 10 χρόνια σε σφραγισμένο φέρετρο με ειδικό διπλό νάιλον

Την είδηση έδωσε ο αντιδήμαρχος στο δήμο Θεσσαλονίκης, κύριος Γιώργος Αβαρλης μιλώντας σε τοπικό site για τος εργασίες κατασκευής νέου χώρου ταφής ειδικά για...

Απαράδεκτη δήλωση της κυρίας Σακελλαροπούλου

Συμφωνα με την κυρια Σακελλαροπούλου μπορεί να είναι σε εξαρση τα Ελληνοτουρκικα, όμως το σοβαρό πρόβλημα μας είναι ο Κορωνοϊος. Με πληροφορίες από την Εφημερίδα...

Σοβαρότατες καταγγελίες του καθηγητή Ιωαννίδη για τα κρούσματα του Κορωνοϊού

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατία του Σαββάτου ο διακεκριμένος καθηγητής Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ Ιωάννης Ιωαννίδης...

Ο Πούτιν χρειάζεται την Ελλάδα για να χτυπήσει την Τουρκία και το γνωρίζει

Η Ελλάδα έχει στα χέρια της ένα δυνατό χαρτί που πρέπει να το παίξει σωστα. Οι Ρώσοι χρειάζονται την Ελλάδα καθώς πίσω από τα...

Bayer: Γέμισαν καρκίνο την ανθρωπότητα με το Roundup

Να γιατί ο καρκίνος θερίζει τους αγρότες μας. Ασελγησαν πάνω στον άνθρωπο για την μητέρα Γη Όταν η Bayer, η γερμανική εταιρεία χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων,...

Εύγε Γαλλία! Σε γιγαντοοθόνες τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ!

Είναι το ισχυρότερο μήνυμα ότι η Γαλλία δεν θα λυγίσει. Ότι ο πολιτισμός δεν θα υποταχτεί στην ισλαμική και τουρκική βαρβαρότητα! Οι Γάλλοι στέκονται στο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τώρα: Ο Πούτιν απαιτεί την στήριξη της Δύσης απέναντι στην Τουρκία αλλιώς…

Την Ευρώπη και την Αμερική προ των ευθυνών τους θέτει ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς μιλά για το Αζερμπαϊτζάν αλλά εννοεί την Τουρκία! Απειλεί η...

Ανάρτηση – πρόκληση από την τράπεζα Πειραιώς!

Την ώρα που αποκαλύπτεται ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει κουρέψει θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων υπέρ εφοπλιστών, την βραβεύει η Λόιντς ...εφοπλιστών! Φαίνεται ότι οι τραπεζίτες προκαλούν...

Ελληνική νίκη στη Βορειο Ήπειρο

Πήγε περισσότερο καλά από όσο φάνηκε δημοσίως η επίσκεψη Δένδια στην Αλβανία. Από τον Μανώλη Κοττάκη «δημοκρατία» Καταρχάς επειδή η συμφωνία με τους γείτονες για την παραπομπή...

Απάτη-μαμούθ στα Γιαννιτσά

Κολοσσιαία απάτη συγκλονίζει ανυποψίαστους αγρότες στα Γιαννιτσά, οι οποίοι έπεσαν θύματα ενός πονηρού εμπόρου γεωργικών εφοδίων που είχε καταφέρει να πλαστογραφήσει συναλλαγματικές ύψους εκατομμυρίων...

Αποκάλυψη: Οι νεκροί από Κορωνοϊο θα παραμένουν θαμμένοι υποχρεωτικά 10 χρόνια σε σφραγισμένο φέρετρο με ειδικό διπλό νάιλον

Την είδηση έδωσε ο αντιδήμαρχος στο δήμο Θεσσαλονίκης, κύριος Γιώργος Αβαρλης μιλώντας σε τοπικό site για τος εργασίες κατασκευής νέου χώρου ταφής ειδικά για...

Απαράδεκτη δήλωση της κυρίας Σακελλαροπούλου

Συμφωνα με την κυρια Σακελλαροπούλου μπορεί να είναι σε εξαρση τα Ελληνοτουρκικα, όμως το σοβαρό πρόβλημα μας είναι ο Κορωνοϊος. Με πληροφορίες από την Εφημερίδα...