20/09/2020

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος εμπλεκομένων στο σκάνδαλο της Folli Follie

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της Folli Follie, καθώς μετά την προφυλάκιση του Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, στο στόχαστρο της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών Κωνσταντίνας Αλεξοπούλου βρίσκονται και άλλοι επιχειρηματίες και στελέχη της εταιρείας που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο της εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικαστική λειτουργός εξετάζει μια χρονική περίοδο 18 ετών από το 2000 μέχρι το 2018 και την εμπλοκή επιχειρηματιών και στελεχών της Folli Follie για πέντε κακουργήματα που αφορούν απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού, νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, χειραγώγηση αγοράς, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση την οποία, κατά το κατηγορητήριο, δημιούργησαν προκειμένου να πετύχουν αυξημένη κερδοφορία μέσω παραποιημένων στοιχείων, πλασματικών τραπεζικών statement και κυκλωτικών κινήσεων κεφαλαίων.

Εκτός από τους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο που προφυλακίστηκαν, η Ανακρίτρια έχει λάβει απολογίες από άλλους εμπλεκόμενους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εντάλματα σύλληψης εμπλεκόμενων που διαφεύγουν
Σύμφωνα με πληροφορίες του www.newsbreak.gr, δύο από τους ενορχηστρωτές της απάτης μαζί την οικογένεια Κουτσολιούτσου, αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν να απολογηθούν στην Ανακρίτρια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό που συμμετείχαν ενεργά με πράξεις τους στο πελώριο οικονομικό σκάνδαλο.

Για το λόγο αυτό αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης τους προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν στην Ανακρίτρια, εφόσον εντοπιστούν.

Δικαστική συνδρομή στην Κίνα
Την ίδια ώρα η έρευνα της 38ης Ανακρίτριας συνεχίζεται στην Κίνα όπου ήταν το επίκεντρο της απάτης που έστησαν επί σειρά ετών οι «πρωταγωνιστές» του σκανδάλου. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί δικαστική συνδρομή για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην χώρα από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την έκθεση της Alvarez & Marshal, το σκάνδαλο εντοπίζεται στην Ασία, όπου το 90% του τζίρου γίνονταν μέσω «κυκλικών», απολύτως εικονικών συναλλαγών εντός του ομίλου, με αναληθή στοιχεία των ισολογισμών της εταιρείας.

Εξάλλου, η έκθεση της PwC που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο, εντόπισε «τυφλές» χρηματοδοτήσεις θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, δάνεια και αμοιβές προς την οικογένεια Κουτσολιούτσου και διοικούντων, υψηλότερες από αυτές που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Folli Follie.

Η 35η Ανακρίτρια προσπαθεί να ενώσει το… παζλ και να στηρίξει το κατηγορητήριο σε βάρος των βασικών μετόχων της εταιρείας, καθώς και άλλων επιχειρηματιών και στελεχών που κέρδισαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στις εικονικές συναλλαγές και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για να «δεθεί» η δικογραφία, εφόσον απαντηθούν γρήγορα τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Κίνα και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνταν η Folli Follie.

Κάνε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας στον Έβρο – Γελάνε παγκοσμίως οι ξένοι με τα χάλια μας

Διεθνής διασυρμός για την Ελλάδα που το θέμα με την καταδίκη του Έλληνα αγρότη που προσπάθησε να συλλάβει τους Τούρκους εισβολείς είναι πλέον βασικό...

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τις λάθος μάσκες στα σχολεία – Τον έδωσε στεγνά ο Αδωνις Γεωργιαδης (Βίντεο)

Με μια πρώτη ανάγνωση ο Αδωνις λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις μάσκες στα σχολεία καθώς η κυβέρνηση έκανε όπως λέει βιαστικές κινήσεις...

Aπόσυρση των συμφωνιών με τα Σκόπια – Πάει για εκλογές ο Μητσοτάκης

Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τις διακρατικές συμφωνίες με τα Σκόπια – ουρά της Συμφωνίας των Πρεσπών- και οι αντιδράσεις...

Το εξώφυλλο της «δημοκρατίας» που έγινε viral στην Τουρκία και έκανε έξαλλο τον Ερντογάν!

Δείτε ενδεικτικά τι γράφουν οι τούρκοι αναφορικά με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, που επιτέλους απάντησε στον τύραννο Βαριά προσβολή στον Πρόεδρο Ερντογάν από τον ελληνικό...

Ξεσηκωμός στον Έβρο υπέρ του κτηνοτρόφου που πάλεψε με τους Τούρκους Εισβολείς (Βίντεο)

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης περνάει σήμερα Παρασκευή ο Έλληνας κτηνοτρόφος που προσπάθησε να σταματήσει και να παραδώσει στην Αστυνομία οχτώ Τούρκους που εισήλθαν...

Καλό Σαββατοκύριακο με τις πιο αστείες ατάκες

Καλό Σαββατοκύριακο με τις πιο αστείες ατάκες της ημέρας που βρήκαμε στα social media.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία τσακισε τους Τούρκους

Τα έπαιξαν οι Τούρκοι με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία καθώς πίστευαν ότι όλες οι εφημερίδες είναι σαν αυτές των διαπλεκομενων της ενημέρωσης χωρις...

To Bερολίνο πιέζει την Αθήνα για την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων

Η εμφάνιση του Γερμανού πρέσβη Δρ Έρνεστ Ράιχελ ενώπιον της Ειδικούς Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ήταν μια αληθινή έκπληξη. Όχι γιατί ο...

Γκρέμισαν τον ιστορικό οίκο ανοχης του Γεωργιάδη στην Λάρισα!! (Βίντεο)

Η κατεδάφιση έγινε σήμερα ενώ είχε προαναγγελθεί μέρες τωρα. https://twitter.com/mitsogrande/status/1307266331885146114?s=21 Όπως διαβάσαμε στο larissanet.gr στο συγκεκριμένο κτίριο στην οδό Βυρωνος 18 λειτουργούσε ένας από τος πιο γνωστούς...

Ξεφευγει η κατάσταση: Τον έδειρε μέσα στο αστικό γιατί δεν φορούσε μάσκα (Βίντεο)

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας νεαρός επιβάτης αστικού λεωφορείου από έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, γιατί δεν φορούσε μάσκα. Το βίντεο κυκλοφορεί στα social media. https://twitter.com/mitsogrande/status/1307010774758551553?s=21  

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας στον Έβρο – Γελάνε παγκοσμίως οι ξένοι με τα χάλια μας

Διεθνής διασυρμός για την Ελλάδα που το θέμα με την καταδίκη του Έλληνα αγρότη που προσπάθησε να συλλάβει τους Τούρκους εισβολείς είναι πλέον βασικό...

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τις λάθος μάσκες στα σχολεία – Τον έδωσε στεγνά ο Αδωνις Γεωργιαδης (Βίντεο)

Με μια πρώτη ανάγνωση ο Αδωνις λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις μάσκες στα σχολεία καθώς η κυβέρνηση έκανε όπως λέει βιαστικές κινήσεις...

Aπόσυρση των συμφωνιών με τα Σκόπια – Πάει για εκλογές ο Μητσοτάκης

Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τις διακρατικές συμφωνίες με τα Σκόπια – ουρά της Συμφωνίας των Πρεσπών- και οι αντιδράσεις...

Το εξώφυλλο της «δημοκρατίας» που έγινε viral στην Τουρκία και έκανε έξαλλο τον Ερντογάν!

Δείτε ενδεικτικά τι γράφουν οι τούρκοι αναφορικά με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, που επιτέλους απάντησε στον τύραννο Βαριά προσβολή στον Πρόεδρο Ερντογάν από τον ελληνικό...

Ξεσηκωμός στον Έβρο υπέρ του κτηνοτρόφου που πάλεψε με τους Τούρκους Εισβολείς (Βίντεο)

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης περνάει σήμερα Παρασκευή ο Έλληνας κτηνοτρόφος που προσπάθησε να σταματήσει και να παραδώσει στην Αστυνομία οχτώ Τούρκους που εισήλθαν...

Καλό Σαββατοκύριακο με τις πιο αστείες ατάκες

Καλό Σαββατοκύριακο με τις πιο αστείες ατάκες της ημέρας που βρήκαμε στα social media.