Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, συνελήφθη τη Δευτέρα στις Μπαχάμες, ύστερα από ποινική δίωξη, που του άσκησαν οι αμερικανικές αρχές. Είχαν προηγηθεί σφοδρές κατηγορίες από τους Ρεπουμπλικάνους για σκανδαλώδη κάλυψη του μέχρι πρότινος πάμπλουτου αμερικανού διαχειριστεί πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, καθώς όλοι γνώριζαν πως κρύβεται στις Μπαχάμες, οι αρχές όμως δεν είχαν κάνει κάποια κίνηση.
Ο 30χρονος συνελήφθη στο διαμέρισμά του στο Νασάου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η σύλληψη έγινε με βάση ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ.
Εντύπωση πάντως αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι η σύλληψη έγινε ενώ ο Bankman-Fried επρόκειτο να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου σε επιτροπή που διερευνά την κατάρρευση της FTX και την «εξαφάνιση» δισεκατομμυρίων δολαρίων από κεφάλαια πελατών. Βοηθοί του Κογκρέσου δήλωσαν αργά τη Δευτέρα ότι δεν περίμεναν πλέον να καταθέσει ο κ. Bankman-Fried, αλλά ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της FTX, John Ray III, πιθανότατα θα εμφανιζόταν ενώπιον της επιτροπής.
Ο συλληφθέντα είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος μεταξύ της κυβέρνησης Ζελένσκι και της κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς η πλατφόρμα του είχε χρησιμοποιηθεί για μεταφορά μεγάλων ποσών στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία του υπήρξε μέγας δωρητής του κόμματος των δημοκρατικών!
Οι Ρεπουμπλικάνοι τον κατηγόρησαν για την δημιουργία ενός τριγωνικού σχήματος, όπου ουσιαστικά η βοήθεια που κατευθυνόταν στην Ουκρανία ή τουλάχιστον μέρος αυτής, κατέληγε πίσω στα ταμεία των δημοκρατικών.
Εκπρόσωποι του Ζελένσκι όμως διέψευσαν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, λέγοντας ότι η συνεργασία της Ουκρανίας με την συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε λήξει από τον Απρίλιο του 2022, άρα δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να γίνει αυτό το τριγωνικό σχήμα με χρήματα που κατευθύνονταν ως βοήθεια στο Κίεβο.
Πηγές της FTX επιβεβαιώνουν μεν τις δωρεές στους δημοκρατικούς, ξεκαθαρίζουν όμως ότι δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία μετατρεπόταν σε συνάλλαγμα και κατέληγε στην κεντρική τράπεζα του Κιέβου.
Η σύλληψη είναι η τελευταία βόμβα σε μια υπόθεση που έχει ταράξει τα νερά στη Wall Street και την Ουάσιγκτον. Το FTX, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, κήρυξε πτώχευση τον περασμένο μήνα, αφού ξέμεινε από ρευστότητα και δεν έλαβα τη σανίδα σωτηρίας που προσδοκούσε από τη μεγαλύτερη ανταγωνίστρια, Binance.
Πριν από έναν χρόνο οι τιμές του Bitcoin ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο και ο κ. Bankman-Fried επαινείτο ως το δημόσιο πρόσωπο μιας ανθισμένης βιομηχανίας.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχεδιάζει επίσης να μηνύσει τον κ. Bankman-Fried νωρίς την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του Γκάρμπιρ Γκριούαλ, διευθυντή του τμήματος επιβολής της SEC. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα κατηγορήσει τον κ. Bankman-Fried για διάπραξη απάτης, είπε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.