Νέα επιτυχία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθώς στα «δίχτυα» της έπεσε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής
στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα fast food.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, 11 άτομα συνελήφθησαν ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, με τα χρέη που απέκρυψαν από τις Αρχές να φτάνουν τα 43 εκατ. ευρώ.
Στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών».
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, το κύκλωμα έχει «μορφή εγκληματικής οργάνωσης» και διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε 205 άτομα ως υπευθύνους των 380 επιχειρήσεων. «Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι», αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση.
Όπως έγινε γνωστό, οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από αξιοποίηση αποτελεσμάτων των ερευνών του «ειδικού αλγόριθμου» που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και «της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών».
Η Αρχή αποκάλυψε επίσης ότι «το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, εξαφανίζονταν όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ».
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ από τις εφόδους στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
- μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- συσκευές POS
- σκληροί δίσκοι
- τέσσερις φορητοί υπολογιστές
- ένα tablet
- τρία desktop
- Καρτοκινητά
- Μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι 11 συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.