9/01/2021

Απίστευτη διεθνής απάτη με 1,5εκ. χειρουργικές μάσκες

Μια δαιδαλώδη διεθνή απάτη που είχε πλοκάμια σε τρεις χώρες ξεσκέπασε η Interpol σε συνεργασία με την Europol, αλλά και με αστυνομικές διευθύνσεις των εμπλεκόμενων χωρών.

Όλα άρχισαν όταν στα μέσα Μαρτίου λόγω των Lockdown που επιβάλλονταν σε αρκετές χώρες, ήταν ορατή η έλλειψη χειρουργικών μασκών. Έτσι οι γερμανικές υγειονομικές αρχές ανέλαβαν την επικοινωνία με δυο εταιρείες που είχαν έδρα τη Ζυρίχη και το Αμβούργο, προκειμένου να προμηθεύσουν με μάσκες τα συστήματα διαφόρων χωρών.
Η απάτη εντοπίζεται σε ένα email και μια σελίδα που συνδεόταν με μια νόμιμη εταιρεία στην Ισπανία. Οι αγοραστές ήταν μεν νόμιμοι, πλαστό ήταν όμως το email το οποίο κλωνοποιήθηκε.
Μέσω αλληλογραφίας, η εταιρεία ισχυρίστηκε αρχικά ότι είχε 10 εκατομμύρια μάσκες. Αυτοί που βρίσκονταν πίσω απ’ την απάτη παρέπεμπαν στη συνέχεια τους αγοραστές σε έναν «έμπιστο» έμπορο στην Ιρλανδία. Ο Ιρλανδός μεσάζων υποσχέθηκε να τους φέρει σε επαφή με διαφορετικό προμηθευτή, αυτή τη φορά στην Ολλανδία.
Υποστηρίζοντας ότι έχει ισχυρή εμπορική σχέση με την εταιρεία, ο άνδρας πίσω απ’ την απάτη διαβεβαίωσε ότι η φερόμενη ολλανδική εταιρεία θα μπορούσε να προμηθεύσει τα 10 εκατομμύρια μάσκες προσώπου. Έγινε συμφωνία για αρχική παράδοση 1,5 εκατομμυρίων μασκών με προκαταβολή 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Οι αγοραστές άρχισαν μια τραπεζική μεταφορά στην Ιρλανδία και ετοιμάστηκαν για παραλαβή η οποία περιλάμβανε 52 φορτηγά και μια αστυνομική συνοδεία για να μεταφέρει τις μάσκες από μια αποθήκη στην Ολλανδία με τελικό προορισμό στη Γερμανία.
Λίγο πριν την ημερομηνία παράδοσης, οι αγοραστές ενημερώθηκαν ότι τα χρήματα δεν είχαν παραληφθεί και έπρεπε να καταβάλουν επείγον άλλα 880.000 ευρώ κατ ‘ευθείαν στον ολλανδικό προμηθευτή για την εξασφάλιση των εμπορευμάτων. Οι αγοραστές έστειλαν το τραπεζικό έμβασμα και οι μάσκες δεν έφτασαν ποτέ.
Όταν οι αγοραστές συνειδητοποίησαν ότι είχαν εξαπατηθεί, επικοινώνησαν αμέσως με την τράπεζά τους στη Γερμανία, η οποία με τη σειρά της επικοινώνησε με τη μονάδα χρηματοοικονομικών εγκλημάτων της INTERPOL, η οποία άρχισε έναν αγώνα για να βρει τα χρήματα και να ακολουθήσει την πορεία τους.
Οι τράπεζες, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και οι δικαστικές αρχές, καθώς και οι Europol και EUROJUST, συστρατεύθηκαν με την INTERPOL.
Η INTERPOL επικοινώνησε με το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της στο Δουβλίνο, καθώς και με την ιρλανδική τράπεζα. Η άμεση παρέμβαση του Εθνικού Γραφείου Οικονομικού Εγκλήματος τους επέτρεψε να παγώσουν το 1,5 εκατομμύριο στον λογαριασμό και να προσδιορίσουν την εμπλεκόμενη ιρλανδική εταιρεία.
Η Ολλανδική Υπηρεσία Δημοσιονομικής Πληροφορίας και Έρευνας εντόπισε γρήγορα τα 880.000 ευρώ που είχαν μεταφερθεί από τη γερμανική εταιρεία. Σχεδόν 500.000 ευρώ από αυτά τα χρήματα είχαν ήδη σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία προορίζονταν για λογαριασμό στη Νιγηρία.
Η βρετανική τράπεζα μπόρεσε να ανακαλέσει το πλήρες ποσό. Τα χρήματα επέστρεψαν πίσω στους αγοραστές. Πρόκειται για έμπειρους απατεώνες δηλώνει ο Αρχηγός της Interpol, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν καμία σχέση με τη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού.
«Προσαρμόστηκαν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις αυξανόμενες ανάγκες εφοδιασμού και να αποφέρουν τεράστια κέρδη», συμπληρώνει ο Αρχηγός.
Η επιχείρηση έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων στην Ολλανδία. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν περισσότερες συλλήψεις καθώς εξειδικευμένες μονάδες συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με την INTERPOL, καθώς και με τις εισαγγελικές αρχές και τις αστυνομικές δυνάμεις της Γερμανίας.
πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ανησυχία από την αποκάλυψη της εισήγησης Μέρκελ για την πανδημία

Τοποθέτηση που καταρρίπτει την αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας Η διαρροή της τοποθέτησης της καγκελαρίου Ανγκέλα Μέρκελ κατά την συνεδρίαση του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, έχει...

Θριάσιο: Η έκθεση για τον υποδιοικητή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εμβόλιο

Ο Υποδιοικητής του Θριασίου νοσοκομείου νοσηλεύεται διασωληνωμένος εδώ και μέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οδήγησε σε οξεία...

Έπιασαν ένα τόνο πακιστανική ηρωινη που μετεφεραν Τούρκοι σε ευρωπαϊκή χώρα με διπλωματικό φορτίο

Μεγάλη επιτυχία των αρχών στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, που κατασχεσαν ποσότητα ηρωίνης μεγαλύτερης του ενός τόνου και συνέλλαβαν 4 Τούρκους διακινητές. Τα ναρκωτικά που...

Σαρηγιαννης – Παγώνη: Οι προβλέψεις τους μας φέρνουν τρόμο – Τα μέτρα θα μειωθούν τέλη Ιουνίου

Τα μέτρα θα μπορούν να μειωθούν τέλη Ιουνίου αν μέχρι τότε έχει εμβολιαστεί το 65% του πληθυσμού, είπε σήμερα η Παγώνη στο Mega. Εντελως...

Νέο Μνημόνιο μέχρι το Μαϊο; Τι εννοούσε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χθες στο Kontra24; (Βίντεο)

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν και για χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Οπότε όταν λέει ότι "Δεν μπορεί...

Εκτός ελέγχου η τουρκική ασυδοσία στην Θράκη!

Κανένας σεβασμός στους νόμους και τους κανόνες από το τουρκικό προξενείο στη Θρακη. Όπως βλέπουμε σε φωτογραφία που ανέβηκε στα tourkikanea.gr το τζιπ του Τούρκου...

Έχουν βραχυκυκλώσει στο Μαξίμου – Παίρνουν πίσω το άνοιγμα των σχολείων και του λιανεμπορίου μέσω click away

Κοροϊδεύουν τον κόσμο κατάμουτρα συνεχώς με ψεύτικες υποσχέσεις και μετά βγαίνουν και λένε ότι διαφωνουν οι ειδικοί για να καλυφθούν. Η Πελωνη (είναι αναπληρώτρια κυβερνητική...

Lockdown Παράταση: Από την μια σχεδιαζουν σκληρή παράταση του lockdown και από την άλλη ανοίγουν τα σχολεία

Η λέξη μπάχαλο είναι πολύ μικρή για να περιγράψει το χάος και τις παλινωδίες της κυβέρνησης σε σχέση με τις αποφάσεις της για το...

Εθνική ντροπή στα Ιμια – Νέος Σημιτης ο Μητσοτάκης, υποχωρεί στο Αιγαίο

Εθνική ντροπή αυτό που έγινε στα Ιμια με τον εμβολισμό ελληνικού σκάφους από τους Τούρκους τον οποιο προσπάθησε να κρύψει η Ελλάδα. Τουρκικό σκάφος εμβόλισε...

Πρωτοφανής απόφαση της ΕΕ, δολοφονεί τους Έλληνες παραγωγούς!

Πρωτοφανής απόφαση που υποθηκεύει το μέλλον των ελλήνων παραγωγών ευνοώντας σκανδαλωδώς χώρες εκτός ΕΕ! Η κυβέρνηση τι κάνει; Τα κόμματα τι κάνουν; Είναι δυνατόν...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ανησυχία από την αποκάλυψη της εισήγησης Μέρκελ για την πανδημία

Τοποθέτηση που καταρρίπτει την αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας Η διαρροή της τοποθέτησης της καγκελαρίου Ανγκέλα Μέρκελ κατά την συνεδρίαση του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, έχει...

Θριάσιο: Η έκθεση για τον υποδιοικητή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εμβόλιο

Ο Υποδιοικητής του Θριασίου νοσοκομείου νοσηλεύεται διασωληνωμένος εδώ και μέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οδήγησε σε οξεία...

Έπιασαν ένα τόνο πακιστανική ηρωινη που μετεφεραν Τούρκοι σε ευρωπαϊκή χώρα με διπλωματικό φορτίο

Μεγάλη επιτυχία των αρχών στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, που κατασχεσαν ποσότητα ηρωίνης μεγαλύτερης του ενός τόνου και συνέλλαβαν 4 Τούρκους διακινητές. Τα ναρκωτικά που...

Σαρηγιαννης – Παγώνη: Οι προβλέψεις τους μας φέρνουν τρόμο – Τα μέτρα θα μειωθούν τέλη Ιουνίου

Τα μέτρα θα μπορούν να μειωθούν τέλη Ιουνίου αν μέχρι τότε έχει εμβολιαστεί το 65% του πληθυσμού, είπε σήμερα η Παγώνη στο Mega. Εντελως...

Νέο Μνημόνιο μέχρι το Μαϊο; Τι εννοούσε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χθες στο Kontra24; (Βίντεο)

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν και για χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Οπότε όταν λέει ότι "Δεν μπορεί...

Εκτός ελέγχου η τουρκική ασυδοσία στην Θράκη!

Κανένας σεβασμός στους νόμους και τους κανόνες από το τουρκικό προξενείο στη Θρακη. Όπως βλέπουμε σε φωτογραφία που ανέβηκε στα tourkikanea.gr το τζιπ του Τούρκου...