Τεράστιες οι ευθύνες της τράπεζας Πειραιώς στο σκάνδαλο Πηλαδάκη…

Τραγική επιβεβαίωση σειράς δημοσιευμάτων του Documento φέρνει η διάταξη που εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την υπογραφή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με την οποία δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του μπαταχτσή μεγαλοεπιχειρηματία των καζίνο, Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο στρατηγικός κακοπληρωτής Κ. Πηλαδάκης, ο οποίος πέτυχε σκανδαλώδες κούρεμα των δανείων του κατά 146 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2023 από την Τράπεζα Πειραιώς με το αφήγημα της εξυγίανσης των καζίνο του μέσω fund πίσω από το οποίο βρισκόταν ο ίδιος, ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες.

Το Documento είχε πρώτο αναδείξει την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε αρχικά να του διαγράψει περί τα 138 εκατ. ευρώ από δάνειο άνω των 149 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2010 και 2011 από τη Marfin Bank. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας  δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία συγκεκριμένα όριζε ότι από σύνολο οφειλών 149.519.568,52 ευρώ των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, ο επιχειρηματίας θα πλήρωνε μόλις 11,1 εκατ. ευρώ (!) σε διάστημα 22 χρόνων, δηλαδή κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν ολικό σβήσιμο χρέους.

Στη συνέχεια, όπως πάλι είχε αποκαλύψει το Documentο τον Φεβρουάριο του 2023, ο χρεωμένος επιχειρηματίας παρουσίασε δεύτερο «σχέδιο εξυγίανσης» και, σε αγαστή συνεργασία με την Πειραιώς και την εταιρεία servicer Intrum –την ίδια που ταυτόχρονα απειλούσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας– συμφώνησε από το αρχικό δάνειο που οφείλουν οι εταιρείες του, να πληρώσει μόνο 18,9 εκατ. ευρώ και αυτό σε διάρκεια 22 χρόνων!

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Το Documento, αποκάλυπτε τότε και τις εταιρικές δομές, μέσω επενδυτή από τις Νήσους Κεϊμάν (Glafka Global Opportunities SPC) και δεύτερης εταιρείας με έδρα στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (Invictus USA LLC) και με κοινό εκπρόσωπο τον Πέτρο Μυλωνά, διά των οποίων είχε στηθεί μία συμφωνία πιστωτών, που κινδύνευε να συμπαρασύρει και να «κουρέψει», εκτός από τα παλιά δάνεια της Marfin που μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς, και το περίπου 70% των οφειλών του Πηλαδάκη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οφειλές που ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. ευρώ. Κι αυτά, το ίδιο διάστημα που η Τράπεζα Πειραιώς είχε μεταβιβάσει στην servicer Invictus 47.000 «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ (διά του fund Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company), εφαρμόζοντας εντελώς διαφορετικές πρακτικές για τους πτωχευμένους δανειολήπτες σε κίνδυνο να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Τι αναφέρει η διάταξη Βουρλιώτη

Η διάταξη δέσμευσης που εκδόθηκε σήμερα από την Αρχή Ξεπλύματος και δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του Κ. Πηλαδάκη, επιβεβαιώνει τα γραφόμενα του Documento σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία, καθώς περιλαμβάνει, μέσω των κατηγοριών που του αποδίδονται, σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.

Συγκεκριμένα και αναλυτικά η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιλαμβάνει κατηγορίες για:

– Απάτη (με βάση το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Ως αποτέλεσμα αυτού, πέτυχε την αποφυγή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είχε ως αποτέλεσμα ζημία σε βάρος της περιουσίας του Δημοσίου.

– Φοροδιαφυγή (με βάση το άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του και συγκεκριμένα στις THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη αναφέρει πως οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (με βάση τα άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες της Αρχής έδειξαν ότι ο Κ. Πηλαδάκης και ακόμη επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες του επιχειρηματία.

Οι πέντε εταιρείες

Η διάταξη προβλέπει δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας, και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, σημειώνει η διάταξη, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή. Η δε πώληση μετοχών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς. Αναλυτικά στη διάταξη περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες  συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, οι οποίες και ελέγχονται:

THEROS INTERNATIONAL GAMING INC (Καζίνο Ρίο)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σύμφωνα με την διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες είναι εκείνες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

documentonews.gr