Οι Αρχές της Τουρκίας εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 10 υπόπτους με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορίου, απάτηςκαι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας για την Can Holding στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσαν Τούρκοι Εισαγγελείς την Πέμπτη (11/9).
Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία του Κιουτσουκτσεκμετζέ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στις διευθύνσεις των υπόπτων από ομάδες της Διοίκησης Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης και οι ύποπτοι συνελήφθησαν.
Ένα δικαστήριο διόρισε έναν διαχειριστή για να επιβλέπει την Can Holding, ιδιοκτήτρια ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης της χώρας, και κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε 121 συνδεδεμένες εταιρείες.
Η εταιρεία κατέχει εξέχοντα τηλεοπτικά κανάλια όπως το Habertürk TV, το Show TV και το Bloomberg HT, καθώς και τις διαδικτυακές πλατφόρμες αυτών των ΜΜΕ.
Κατασχέθηκαν αρκετές εταιρείες εντός της ιθύνουσας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων Haberturk και Show TV. Εν τω μεταξύ, το Bloomberg έγινε επίσης στόχος στις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της χωροφυλακής.
Κατηγορίες κατά της Can Holding
Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία ανέφερε:
«Έχει διαπιστωθεί ότι ιδρύθηκε μια οργάνωση μέσω εταιρειών που λειτουργούν υπό την Can Holding με σκοπό την τέλεση εγκλημάτων και μέσω αυτής της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν απάτες, φοροδιαφυγή, μεταφορά κεφαλαίων άγνωστης προέλευσης σε εταιρικούς λογαριασμούς και πολύπλευρες δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Η δήλωση ανέφερε ότι η έρευνα ακολούθησε αναφορές του Συμβουλίου Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και εκθέσεις ελέγχου από μονάδες οικονομικής εποπτείας.
Οι Τούρκοι Εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης διοχετεύθηκαν σε εταιρείες της Can Holding.
Τα χρήματα μεταφέρθηκαν μεταξύ διαφόρων οντοτήτων για να αποκρυφθούν οι πηγές τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω μη χρεωμένων συναλλαγών και πλαστών εγγράφων.
Ο Όμιλος κατηγορείται επίσης για κατάχρηση μηχανισμών αύξησης κεφαλαίου για την εισροή παράνομων κεφαλαίων σε ανενεργές εταιρείες με το πρόσχημα της νόμιμης επένδυσης.
Η Εισαγγελία δήλωσε ότι «οι αυξήσεις κεφαλαίου εμφανίστηκαν ως χρέη προς τους μετόχους» και ότι αυτά τα ποσά επανεισήχθησαν στη συνέχεια στο σύστημα βάσει του Νόμου περί Ειρήνης Περιουσιακών Στοιχείων, ενός αμφιλεγόμενου κανονισμού που επιτρέπει την εισαγωγή κεφαλαίων που κατέχονται στο εξωτερικό στην Τουρκία με μειωμένο έλεγχο.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε «σε αντίθεση με τον σκοπό του νόμου» και στόχευε στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι Αρχές ανέφεραν ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε υπό την ηγεσίατων Kemal Can και Mehmet Sakir Can.
Πολλές εταιρείες φέρονται να ιδρύθηκαν σε επικαλυπτόμενους τομείς για να περιπλέξουν την εποπτεία, με ανασχηματισμούς διοικητικών συμβουλίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανομή της ευθύνης μεταξύ των μελών σε μια προσπάθεια αποφυγής κυρώσεων.
Κατάσχεση και του Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης
Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ακόμα ότι αρκετές μεγάλες εταιρείες που συνδέονται με την Can Holding ήταν μεταξύ των κατασχεθέντων, συμπεριλαμβανομένων των: Doga College, Istanbul Bilgi University, Energy Petrol, Golden Hill Hotels, Private Mediza Hospital και VIP Transport.
Τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF), το οποίο θα χρησιμεύσει ως διαχειριστήςγια τις εταιρείες.