Απολογίες για το κύκλωμα απάτης με εικονικές εταιρείες
Σε πολύωρη διαδικασία εξελίχθηκαν οι απολογίες των πρώτων εννέα συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν στο μεγάλο κύκλωμα απάτης με εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων αποκόμιζαν παράνομα ποσά από επιστροφές ΦΠΑ και φόρων. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10), ύστερα από έναν πραγματικό «μαραθώνιο» στα ανακριτικά γραφεία.
Από τους εννέα κατηγορούμενους, πέντε κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος – πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας – καθώς και ο αδερφός του, δημοτικός υπάλληλος, μαζί με έναν στενό συνεργάτη του. Ένας εκ των κατηγορουμένων αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ τρεις ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.
Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως αρχηγός
Ο 52χρονος, φερόμενος ως αργηχός του κυκλώματος, ο οποίος κλήθηκε από τον ανακριτή να δώσει εξηγήσεις για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, ισχυρίστηκε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρίες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα.
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους “αχυρανθρώπους”, ως νομίμους εκπροσώπους», φέρεται να ανέφερε στο υπόμνημα του ο κατηγορούμενος. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι συνδέεται μαζί τους με φιλικές σχέσεις και τόνισε πως είχαν νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.
«Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν βρεθεί χρήματα ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομά του.
Αρνείται τις κατηγορίες ο λογιστής
Ο 36χρονος λογιστής που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγύησης αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτουν. Υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, πλην του 56χρονου φερόμενου ως αργηχού του κυκλώματος.
Όπως ισχυρίστηκε, ο 52χρονος, λόγω του ότι είχε πολλές εταιρείες, έψαχνε λογιστή και του είχε ζητήσει να συνεργαστούν. Ακόμη ανέφερε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρίας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλλε χωρίς τροποποιήσεις.
«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρείες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων», τόνισε ο συνήγορος του 36χρονου λογιστή, Δημήτρης Ζορμπάς.
Επεισοδιακή η έξοδος από τα δικαστήρια
Από τη διαδικασία δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Κατά την αποχώρησή του από τα ανακριτικά γραφεία, ο κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Συνεχίζονται οι απολογίες των υπολοίπων
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα, με τις απολογίες των υπολοίπων οκτώ συλληφθέντων, που φέρονται επίσης να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος του δικτύου και τα χρηματικά ποσά που αποκομίστηκαν από τη δράση των εικονικών εταιρειών.