Πρόστιμο – μαμούθ στην Bank of America για ξέπλυμα!
Πρόστιμο – μαμούθ στην Bank of America για ξέπλυμα!
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε στην Bank of America πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 1,21 δισ. δολαρίων
για παραβιάσεις των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων.
Είναι το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του Treasury και το μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ η OCC!
Συγκεκριμένα:
• Το FinCEN επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισ. $ επειδή η τράπεζα απέτυχε να εντοπίσει και να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονταν με κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος και παράνομη χρηματοδότηση στα σύνορα με το Μεξικό.
• Η τράπεζα δεν ανέφερε εγκαίρως πάνω από 5 δισ. $ σε ύποπτες συναλλαγές (πάνω από 1 δισ. από αυτά συνδέονταν με κινδύνους εθνικής ασφάλειας).
• Η OCC επέβαλε πρόστιμο 750 εκατ. $ για ανεπαρκές πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
• Η OFAC συμφώνησε σε διακανονισμό 11,6 εκατ. $ για παραβιάσεις κυρώσεων (Ιράν, Ρωσία, ναρκωτικά, τρομοκρατία).
Η Bank of America παραδέχτηκε ότι παραβίασε εσκεμμένα τον Bank Secrecy Act. Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent τόνισε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες τράπεζες δεν είναι υπεράνω του νόμου.
