Έρευνα Fox για την Κίμπερλι: Νομικές συνέπειες στις ΗΠΑ για τους δύο Έλληνες μεγιστάνες
Η έρευνα που ξεκίνησε για τις δραστηριότητες της Κίμπερλι και αποκάλυψε πριν από λίγο το Fox,
ενδέχεται να έχει σοβαρότητες συνέπειες για τους «δύο Έλληνες μεγιστάνες» που κατονομάζονται στα (στημένα και χρηματοδοτούμενα) ρεπορτάζ της WSJ.
Εάν οι έρευνες των αμερικανικών αρχών, καταλήξουν πως υπήρχε δωροληψία παντός «είδους», οι «εμπλεκόμενοι» μπορούν να έχουν σοβαρές νομικές συνέπειες στις ΗΠΑ, εφόσον αποδειχθεί η δωροδοκία Αμερικανού πρέσβη (που είναι δημόσιος αξιωματούχος των ΗΠΑ) από αλλοδαπούς επιχειρηματίες.
Βασική νομοθεσία
Το κύριο σχετικό αδίκημα είναι το 18 U.S.C. § 201 (Bribery of public officials and witnesses). Απαγορεύει σε οποιονδήποτε να προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται κάτι αξίας σε δημόσιο αξιωματούχο των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων πρέσβεων) με σκοπό να επηρεάσει επίσημη πράξη ή απόφαση.
• Οι ποινές φτάνουν έως 15 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο έως τριπλάσιο της αξίας της δωροδοκίας (ή το νόμιμο ανώτατο όριο, όποιο είναι μεγαλύτερο).
• Το ίδιο άρθρο καλύπτει και τον αποδέκτη (τον πρέσβη), ο οποίος αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρές κυρώσεις.
Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών
Το § 201 δεν δηλώνει ρητά εξωεδαφική εφαρμογή (ισχύει η γενική υπόθεση κατά της εξωεδαφικότητας). Ωστόσο, η δίωξη είναι δυνατή σε πολλές περιπτώσεις όταν υπάρχει σύνδεση με τις ΗΠΑ (US nexus), όπως:
• Χρήση αμερικανικών τραπεζών, εμβασμάτων, email ή άλλων μέσων διακρατικού εμπορίου.
• Συναντήσεις ή πράξεις εντός αμερικανικού εδάφους.
• Σχετική δραστηριότητα μέσω του Travel Act (18 U.S.C. § 1952), που ποινικοποιεί τη χρήση διακρατικών μέσων για την προώθηση δωροδοκίας.
• Ξέπλυμα χρήματος ή συνωμοσία, αν τα χρήματα ή οι πράξεις συνδέονται με το αμερικανικό σύστημα.
Στην πράξη, οι αμερικανικές αρχές έχουν διώξει αλλοδαπούς σε υποθέσεις διαφθοράς όταν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Αν οι επιχειρηματίες βρεθούν στις ΗΠΑ (ή εκδοθούν), η δίωξη γίνεται εφικτή.
