Θάνατος Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε ύποπτος τραπεζικός λογαριασμός των γιατρών στη Λιθουανία
Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη,
καθώς εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Λιθουανία,
ο οποίος φέρεται να ανήκει σε έναν από τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση.
Σύμφωνα με το MEGA, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά τον λογαριασμό, προκειμένου να εξακριβώσει για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και αν χρησιμοποιήθηκε για οικονομικές συναλλαγές.
Πότε δημιουργήθηκε ο λογαριασμός
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λογαριασμός φαίνεται να δημιουργήθηκε στις αρχές της περιόδου 2020-2021. Ωστόσο, η αρχική ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές δεν καταγράφει εισροές χρημάτων ή συγκεκριμένες συναλλαγές.
Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος συνεχίζεται, καθώς οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη περιέλθει σε γνώση τους.
Γιατί ερευνάται η συγκεκριμένη τράπεζα
Το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν περιορίζεται στην ύπαρξη του λογαριασμού, αλλά αφορά και την επιλογή του συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η τράπεζα έχει συνδεθεί στο παρελθόν με διεθνείς υποψίες για ύποπτες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για πιθανή διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Ωστόσο, το ιστορικό υποψιών γύρω από μια τράπεζα δεν αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για παράνομες συναλλαγές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Οι Αρχές αναζητούν πρόσθετα δεδομένα, ώστε να εξακριβώσουν αν ο λογαριασμός είχε οικονομική δραστηριότητα και αν προκύπτει οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση που διερευνάται.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες συναλλαγές στον τραπεζικό λογαριασμό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένεται να δείξουν αν το εύρημα έχει ουσιαστική σημασία για την υπόθεση.
