«Τσίμπησαν» Έλληνα στο τελωνείο που επιχείρησε να μεταφέρει χρήματα από το Ντουμπάι!

Κλιμάκιο  υπαλλήλων  του  Τμήματος  Εκ  των  Υστέρων  Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο εκτελούσε  διατεταγμένη  υπηρεσία  στην  αίθουσα  αφίξεων  επιβατών  EXTRASCHENGEN,  εντόπισε  στις  07/03/2015   Έλληνα  υπήκοο  ερχόμενο  από  το Ντουμπάι,  ο  οποίος  έκρυβε  στη  χειραποσκευή  του  275.000  ευρώ  και  17.000 δολάρια ΗΠΑ, που προσπάθησε να εισάγει παρανόμως στην Ε.Ε., υποβάλλοντας ψευδή δήλωση.

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 2960/2001, η οποία προβλέπει  επιβολή  χρηματικού  προστίμου  ίσου  με  το  25%  του  ποσού  των  μη δηλωθέντων, η  υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη  Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 € που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)

Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.