Ένας επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας καθώς και ένα κεντρικό στέλεχος τράπεζας ο οποίος είχε εμπλακεί στην πολιτική σκηνή καθώς και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛΑΣ είναι μεταξύ των κεντρικών προσώπων πίσω από απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ τύπου «καρουζέλ» σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου!
Τα ονόματά και η δράση τους «φιγουράρουν» σε πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που έφτασε στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα του πολυσέλιδου εγγράφου, ο εμπλεκόμενος μαζί με συνεργάτες του είχαν καταφέρει να αρπάξουν από το δημόσιο περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.
Η δράση
Πιο συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας μαζί με στενό συγγενή του καθώς και το τραπεζικό στέλεχος είχαν δημιουργήσει εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού διαμέσου των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές που τους επέτραπαν να εισπράττουν ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε να αποφεύγουν την καταβολή φόρου.
Οι απάτες τέτοιου είδους έχουν πάρει την ονομασία «καρουζέλ» και ζημιώνουν τόσο την οικονομία της χώρας όσο και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
Το πόρισμα αναφέρει επίσης πως ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο έτερος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η χάρη που έκανε για την διευκόλυνση ο επιχειρηματίας ήταν να βοηθήσει το στέλεχος να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία σε βάρος του οποίου εκκρεμούν και άλλες ποινικές υποθέσεις. Η απόφαση για τις περαιτέρω ενέργειες θα ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ο ρόλος του αξιωματικού της ΕΛΑΣ ήταν να βοηθά τον επιχειρηματία με βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να γίνονται συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Για το στέλεχος της Αστυνομίας θα ξεκινήσει έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.