Η θεσμική θύελλα γύρω από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα Ο Ζαχαρίας Κεσές περιγράφει μια πρωτοφανή θεσμική κρίση με επίκεντρο τον εισαγγελέα του…
Στο μικροσκόπιο των κυπριακών Αρχών βρίσκονται οι εταιρείες Santinomo Limited και Finsol Enterprises Limited που ελέγχονται για εικονικές μεταβιβάσεις μετοχών, κάτι που συνιστά…
5 Μαρτίου 2024 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ — Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) ονομάτισε δύο άτομα και πέντε οντότητες…
Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε την Τρίτη δύο ευρωπαϊκές εταιρείες παρακολούθησης στη μαύρη λίστα του οικονομικού εμπορίου στο πλαίσιο των προσπαθειών…