Καίριο πλήγμα της EPPO σε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ 114 εκατομμύρια ευρώ – Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία
Σε μια εκτεταμένη διασυνοριακή επιχείρηση προχώρησε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) του Μονάχου,
καταφέροντας καίριο πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη έρευνα με την κωδική ονομασία «Midas», οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτησχετική με τον ΦΠΑ, το ύψος της οποίας ζαλίζει, καθώς αγγίζει τα 114 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων στην Κύπρο, ενός στη Γερμανία και ενός στην Ιταλία, οι οποίοι θεωρούνται ως οι εγκέφαλοι που οργάνωσαν και κινούσαν τα νήματα του σχεδίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μπαράζ ερευνών και κατασχέσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.
Το δαιδαλώδες κόλπο του «καρουζέλ»
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύνθετο οικονομικό έγκλημα, γνωστό ως διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εκμεταλλεύονταν συστηματικά τα νομικά «παράθυρα» και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας για τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών.
Ο τρόπος δράσης τους στηριζόταν στην πώληση έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) μέσα από ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Αυτές οι επιχειρήσεις, αφού πραγματοποιούσαν τις πωλήσεις, εξαφανίζονταν εν μία νυκτί χωρίς να αποδώσουν ποτέ τον οφειλόμενο φόρο στα κρατικά ταμεία. Η φορολογική αιμορραγία που προκάλεσαν υπολογίζεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία.
Έφοδοι, δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις
Η επιχείρηση ξετυλίχθηκε με την ενεργή υποστήριξη πλήθους εθνικών αρχών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Γερμανία. Συνολικά, τα κλιμάκια των Αρχών πραγματοποίησαν 12 εφόδους τόσο σε εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο όσο και σε εγκαταστάσεις των υπόπτων.
Τα ευρήματα των ερευνών οδήγησαν σε άμεσες κατασχέσεις. Μπλοκαρίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.
Όπως επισημαίνεται στις επίσημες ανακοινώσεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια της Γερμανίας.
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποτελεί την ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ε.Ε., έχοντας ως βασική αρμοδιότητα τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
