Χωρίς την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια εράνων λειτουργούσε η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Χωρίς την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια εράνων λειτουργούσε η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»,
σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να ζημιώθηκαν.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, με αντικείμενο τόσο τη νόμιμη λειτουργία του σωματείου όσο και τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, η σχετική αδειοδότηση χορηγείται από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει και την ευθύνη εποπτείας της λειτουργίας των οργανώσεων.
Τα χρήματα δεν έφταναν ολόκληρα στις οικογένειες
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες γονέων, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους. Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά δεν κατατίθεντο απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών, αλλά περνούσαν μέσω της ΜΚΟ.
Μάλιστα, οι δικαιούχοι φέρονται να μη γνώριζαν ούτε το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό τους. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι, εάν δεν είχαν υπάρξει οι καταγγελίες των ανθρώπων που ζημιώθηκαν, ενδεχομένως να μην είχε αποκαλυφθεί η πρακτική αυτή.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν τη συμμετοχή επώνυμων προσώπων που πραγματοποιούσαν δωρεές, ενώ αναρτούσαν και διακινούσαν οπτικό υλικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες και να συγκεντρώσουν επιπλέον χρήματα.
Έκκληση σε οικογένειες και δωρητές
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κάλεσε όσους πολίτες έχουν προσφέρει χρήματα για τις δράσεις της συγκεκριμένης ΜΚΟ και υποψιάζονται ότι αυτά δεν διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν να απευθυνθούν στις αρχές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ή με οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, προκειμένου να παραπεμφθούν στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχη έκκληση απευθύνεται και σε οικογένειες που ενδεχομένως έχουν ζημιωθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε καταγγελία.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης και, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι συλληφθέντες επρόκειτο να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή Θεσσαλονίκης την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Από τα 3,94 εκατ. ευρώ των δωρεών, μόλις 1,11 εκατ. έφτασαν στις οικογένειες
Οι έξι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα κατά περίπτωση. Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τις εξής πράξεις: απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνακαι συμμορία (οι πρώτες 4 με τη μορφή κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος).
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις τα επόμενα τρία 24ωρα. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής σωματείου – ΜΚΟ, που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιπλέον η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, όπως επίσης παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου (οι τρεις τελευταίοι για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων).
Σύμφωνα με την έρευνα του ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκεσύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
