Έλληνες φοροελεγκτές πραγματοποίησαν «επιδρομή» στο σπίτι πρώην στελέχους της UBS, στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο ευρείας έρευνας πάνω σε πιθανή φοροδιαφυγή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Όπως αναφέρουν οι FT, η «επιδρομή» έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου στο σπίτι του Χρήστου Σκλαβούνη στην Αθήνα, στην πιο πρόσφατη απόπειρα παραβίασης του «πέπλου μυστικότητας» των ελβετικών τραπεζών. Κατασχέθηκαν υπολογιστές, έγγραφα και δίσκοι, σύμφωνα με άτομα που είχαν γνώση επί του θέματος.
Ο Χρήστος Σκλαβούνης υπήρξε πολύ σημαντικό στέλεχος της Ελβετικής τράπεζας αλλά είχε διοριστεί και πρόεδρος του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τον Γιάννη Στουρνάρας όταν ήταν υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά.
Από το ΤΧΣ παραιτήθηκε στις αρχες του 2015, μετά την εκλογή της κυβέρνησης Τσίπρα, όταν, όπως λένε οι πληροφορίες, άρχισε να νιώθει την πίεση των ερευνών από τις ελβετικές αρχές.
Ο κ. Σκλαβούνης ήταν επικεφαλής investment banking στην Ελλάδα, μέχρι τον διορισμό του ως επικεφαλής του ΤΧΣ το 2013. Παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2015. Δεν έχει προβεί σε σχόλια, ενώ δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η έρευνα των ελληνικών αρχών βασίζεται σε πληροφορίες από το παρακλάδι της UBS στη Γενεύη, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε ένα CD που αγόρασαν οι γερμανικές αρχές το 2012 και μοιράστηκαν με τις ελληνικές αρχές. Υπό εξέταση, σύμφωνα με τους FT, είναι γενικότερα ο ρόλος του UBS και των τραπεζιτών της, ενώ ελπίζεται πως θα αποκτηθεί περαιτέρω πρόσβαση σε πληροφορίες για λογαριασμούς από τα γραφεία της UBS στη Ζυρίχη και το Λουγκάνο, καθώς και από τις επιχειρήσεις της σε Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.
Όπως υποστήριξε η UBS, «δεν έχουν έρθει μαζί μας σε επαφή οι ελληνικές αρχές σχετικά με φερόμενη έρευνα πάνω στη UBS».
Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως η UBS έχει περάσει την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να διαχειριστεί τις επιπτώσεις από υποθέσεις φοροδιαφυγής στις οποίες εμπλεκόταν. Τον Ιούλιο του 2008, η αμερικανική Γερουσία δημοσίευσε μια αναφορά η οποία αποκάλυπτε για πρώτη φορά πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν από τις ελβετικές τράπεζες για την απόκρυψη χρημάτων. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες προήλθαν από τον Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, πρώην τραπεζίτη της UBS. To 2009 η UBS έκλεισε συμφωνία με Αμερικανούς εισαγγελείς στο πλαίσιο της οποίας πλήρωσε πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων.
Ο Μπίρκενφελντ έκανε 2,5 χρόνια σε αμερικανική φυλακή, ωστόσο λίγο μετά την απελευθέρωσή του το 2012 έλαβε 104 εκατ. δολάρια, στη μεγαλύτερη πληρωμή που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ σε «πηγή» για τέτοια υπόθεση.
Ο ίδιος έχει αποσαφηνίσει ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει και άλλες κυβερνήσεις που υποψιάζονται δραστηριότητα της UBS η οποία μπορεί να οδήγησε σε φοροδιαφυγή. Η ελληνική κυβέρνηση τον πλησίασε και τον προηγούμενο μήνα υπέγραψε αυτό που ο ίδιος λέει ότι ήταν μια «εκτενή» ένορκη βεβαίωση στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.
Ο Μπίρκενφελντ είπε στους Financial Times πως είχε περιγράψει στη δήλωσή του πώς οι τραπεζίτες της UBS λειτουργούσαν έτσι ώστε να ενθαρρύνονται πελάτες σε χώρες σαν την Ελλάδα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες «οικονομικής μυστικότητας» της τράπεζας, που περιελάμβαναν στήσιμο εταιρειών- βιτρίνων, ειδικών λογαριασμών και trusts.
«Όλοι ήξεραν πως αν παρέπεμπες πελάτες στην Ελβετία, δεν πήγαιναν εκεί για να αγοράσουν σοκολάτες. Η Ελλάδα έχει τα χάλια της από οικονομικής πλευράς. Γιατί; Επειδή όλα τα λεφτά τους είναι στη Γενεύη και τη Ζυρίχη».
Τι έγραφε στις 7 Ιουλίου το tribune.gr
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TRIBUNE εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τον Χρήστο Σκλαβούνη. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές ,η εισαγγελική έρευνα για τον κ. Σκλαβούνη σχετίζεται με τη διευθυντική θέση την οποία κατείχε στο παρελθόν στην τράπεζα UBS Investment Bank, η οποία τελεί υπό έρευνα για συνέργεια σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε από τους ελέγχους στη λίστα Μπόργιανς.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν στο TRIBUNE ότι λόγω της διευθυντικής θέσης που κατείχε στην επενδυτική τράπεζα UBS ελέγχεται ο ρόλος του σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, χωρίς βέβαια να συνεπάγεται αυτό αναγκαστικά και εμπλοκή του.
Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του 2015 εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της λίστας Μπόργιανς είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία υποκαταστήματος της UBS στην Αθήνα, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας περίπου 200 μεγαλοκαταθέτες στους λογαριασμούς των οποίων διατηρούνταν ποσά που ξεκινούν από το 1,5 εκατομμύριο και αγγίζουν ακόμα και τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Ποιος είναι ο Χρήστος Σκλαβούνης
Πρόκειται για στενότατο συνεργάτη του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας καθώς και του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι στην «ομάδα Σοφών» της Συγγρού για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος της Συγγρού.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση των βασικών σημείων του κυβερνητικού προγράμματος της Συγγρού, ο Χρήστος Σκλαβούνης έχει αναλάβει υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης, με βασικό στόχο την κατάρτιση του σχεδίου για μείωση των φόρων και προσέλκυση επενδύσεων.
Εκτός από διευθυντικό στέλεχος της UBS ο κ. Σκλαβούνης στο παρελθόν έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επί κυβερνήσεως Σαμαρά μέχρι το Μάρτιο του 2013, όταν και υπέβαλε την παραίτησή του.
Πηγή:thehuffingtonpost.gr, tribune.gr