300.000 ευρώ είχε ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ στο Λουξεμβούργο

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»,

Κωνσταντίνου Φιρινίδη, καθώς και της συντρόφου του, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,

πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων,

μεταξύ των οποίων τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή έχει ήδη εντοπίσει και δεσμεύσει ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η 35χρονη κρίθηκε σήμερα προφυλακιστέα, μετά την απολογία της για την υπόθεση της ΜΚΟ. Τόσο η ίδια όσο και ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση ποσού ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ.

ΜΚΟ: Έρευνα για τις χρηματικές μεταφορές μέσω PayPal

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων και τις ενδεχόμενες μεταφορές ποσών που συνδέονται με τους κατηγορουμένους, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε συναλλαγές μέσω λογαριασμών PayPal.

Ακολουθώντας τα ίχνη των χρηματικών ροών, οι ελεγκτές φέρεται να εντόπισαν κεφάλαια στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 300.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί μέρος της ευρύτερης διερεύνησης για το πού κατέληξαν τα χρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση και εάν μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς ή περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στη διασφάλιση των χρημάτων και της περιουσίας που ενδέχεται να συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση, έως ότου αποσαφηνιστούν πλήρως οι σχετικές οικονομικές διαδρομές.

Πώς μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους οι δωρητές

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα που διατηρούν οι δωρητές της ΜΚΟ να διεκδικήσουν χρήματα που τους ανήκουν και έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όσοι έχουν προσφέρει χρήματα στην «Παιδική Χαρά» μπορούν να υποβάλουν αίτημα διεκδίκησης, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταβολή των χρημάτων τους. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι τραπεζικά παραστατικά, αποδείξεις ή ακόμη και ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν ότι κατέθεσαν συγκεκριμένα ποσά στον λογαριασμό της ΜΚΟ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δωρητές που μπορούν να αποδείξουν ότι τα δεσμευμένα χρήματα προέρχονται από δικές τους καταβολές έχουν τη δυνατότητα να τα διεκδικήσουν, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό του συνόλου των χρηματικών ποσών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση όσο και στη διαδρομή που ακολούθησαν, εντός και εκτός Ελλάδας.