19/01/2021

Έρχεται ευρωπαϊκός έλεγχος στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος

Στην Αθήνα θα βρεθεί το Φεβρουάριο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority-EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν οι ελληνικές τράπεζες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και να εξετάσει επιμέρους ζητήματα.

Η σχετική αποκάλυψη έγινε χθες από το διευθυντή της Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργο Πάσχα, κατά τη συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.
Η εν λόγω Επιτροπή Στρατηγικής, στην οποία προεδρεύει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Χρήστος Τριαντόπουλος, και στην οποία μετέχουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.α. συνεδρίασε, την Πέμπτη, προκειμένου να θέσει τους βασικούς στόχους πολιτικής στο μέτωπο της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και να συζητήσει τα ανοικτά μέτωπα στο πεδίο αυτό.
Η συνεδρίαση της επιτροπής άνοιξε με ενημέρωση και εισαγωγική παρουσίαση από τον Πρόεδρό της για τις προτεραιότητες στους τομείς της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κάτι που κρίθηκε απαραίτητο, καθώς η Ελλάδα θα απασχολήσει τη σύνοδο της FATF (Financial Action Task Force), της διεθνής αρχής για τους κανόνες αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο στο Παρίσι.
Στη βάση αυτή, συζητήθηκε εκτενώς στην επιτροπή το θέμα της πρόσφατης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο επεβλήθη όριο 18 μηνών στη διάρκεια επιβολής πράξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Η FATF είναι αντίθετη με αυτή τη ρύθμιση, καθώς επιθυμεί η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων να γίνεται μόνον με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Αν και το 18μηνο, όπως ψηφίσθηκε προ διμήνου, συνοδεύεται με ένα μεταβατικό διάστημα τριών μηνών για τις παλαιές διατάξεις δέσμευσης της Αρχής, ωστόσο αυτό το διάστημα δεν επαρκεί. Η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Άννα Ζαΐρη ανέφερε στην επιτροπή πως πρέπει να διευθετηθούν 3.000 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που σημαίνει πως όλες αυτές πρέπει να εξεταστούν από ανακριτές ή δικαστικά συμβούλια που θα αποφανθούν ή όχι για την επικύρωση τους.
Αν και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη κατατάξει τις υποθέσεις ανά δικαστήριο και δικαιοδοσία και έχει στείλει τις σχετικές ενημερώσεις, ωστόσο έχει καταδειχθεί πως θα πρέπει να υπάρξει παράταση της μεταβατικής περιόδου, ώστε να μην φθάσουμε στο σημείο για γραφειοκρατικούς λόγους να αρχειοθετηθούν αυτόματα εκατοντάδες υποθέσεις και να αποδεσμευθούν περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ που αποτελούν εγκληματικό προϊόν. Κατά πληροφορίες τα μέλη της επιτροπής και ειδικά το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφεραν πως θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας παράτασης πέραν του τριμήνου.
Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, ανέφερε πως έχει αναληφθεί πρωτοβουλία, ώστε η Ελλάδα να λάβει τεχνική βοήθεια και να δημιουργήσει ένα «μητρώο περιουσιακών στοιχείων δεσμευμένων υπέρ του Δημοσίου», στο οποίο θα καταγράφονται και θα αποτιμούνται όλα τα assets που κατάσχονται λόγω ξεπλύματος χρήματος.
Εκτενής συζήτηση έγινε και για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δηλαδή για τη βάση δεδομένων στην οποία θα δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες εταιρειών στην Ελλάδα. Το Μητρώο αυτό έχει θεσμοθετηθεί, αλλά έχει καθυστερήσει να υλοποιηθεί αν και η δημιουργία του αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας.
Παράλληλα, στην Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ετέθη από την ΕΛΤΕ το ζήτημα της υποχρεωτικής εξέτασης από ορκωτούς ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δέχονται μεγάλες επιχορηγήσεις, κάτι που έγινε αποδεκτό με θετική διάθεση και θα εξετασθεί σε βάθος από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Τέλος, η επιτροπή συζήτησε για την προετοιμασία της επιτόπιας επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης στη χώρα μας για τον έλεγχο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2015/849/EE για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο εθνικό δίκαιο.
Θανάσης Κουκάκης, CNN Greece

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τσακίζει κόκαλα η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή για την Σοφία Μπεκατωρου

Με ανάρτηση της στο διαδίκτυο η Καιτη Γαρμπή παίρνει θέση για όσα αποκάλυψε πρόσφατα η Σοφία Μπεκατωρου: Σοφία Μπεκατώρου: Το βίντεο με την εξομολόγησή τηςΗ...

Στην αντεπίθεση η μητέρα των ανήλικων που ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη στο μετρό (βίντεο)

Μία τελείως διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών που ξυλοκόπησαν βάναυσα τον σταθμάρχη του μετρό στον σταθμό της Ομόνοιας. Όπως υποστήριξε...

Διέρρευσε ολόκληρο το βίντεο με τον ξυλοδαρμό στο μετρό! Ο συρμός ήταν εκεί!

Από το βίντεο – ντοκουμέντο του ξυλοδαρμού στο μετρό που εξασφάλισε το Open, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο συρμός ήταν εκεί την ώρα του ξυλοδαρμού...

Μήνυμα – κόλαφος του αδερφού της Σοφίας Μπεκατώρου!

Με παρέμβαση του στο διαδίκτυο πριν λίγο ο αδερφος της Σοφίας Μπεκατωρου στέλνει ηχηρο μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο:Ελπίζω κανείς βουλευτής/Δικηγόρος να μην αναλάβει την...

Άστραψε και βρόντηξε ο Γιώργος Αυτιάς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη (Βίντεο)

Ποιος είδε τον Γιώργο Αυτιά και δεν το φοβήθηκε! Δεν ήξερε που να κρυφτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης από την σκληρή κριτική που του έκανε, ενώ...

Μεγαλείο ψυχής από τον σταθμάρχη του Μετρό που ξυλοκοπήθηκε, μιλώντας για τους δράστες

Μεγαλειο ψυχής από τιν σταθμάρχη που ξυλοκοπήθηκε στην Ομόνοια από τους δυο νεκρούς καθώς χθες μιλώντας για τους δράστες ευχήθηκε να είναι καλά.Όσο αφορά...

Διεθνής κατακραυγή κατά του Έλληνα πρωθυπουργού για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Σε πιστοποιητικό διεθνούς διχασμού έχει μετατραπεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού που προτεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν διεθνείς σφοδρές αντιδράσεις και απορίες για την πρόταση του...

Διεθνής διασυρμός για Μητσοτακη από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας απορρίπτει την πρόταση Μητσοτακη για πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους ταξιδιώτες.Συγκεκριμένα η επιτροπή έκτακτης ανάγκης του Παγκοσμιου οργανισμού υγείας συνιστά στις...

Κατέρρευσε η Τηλεθέαση του Γιώργου Αυτιά με καλεσμένο τον Αδωνι Γεωργιάδη (Βίντεο)

Έχουμε νικητή στην πρωϊνή κόντρα Φαιη Μαυραγάνη - Γιώργος ΑυτιάςΠρώτη η Μαυραγάνη στο OPEN το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Τελευταίος και καταϊδρωμένος σε τηλεθέαση ο...

Νέα πισώπλατη μαχαίρια από τη Γερμανία! Δήλωση – πρόκληση από τον Γερμανό ΥΠΕΞ!

Με μια προκλητικη ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών εξισώνει τον θύτη και το θύμα παρουσιάζοντας Ελλάδα και Τουρκια σαν δυο χώρες-συμμάχους.Δεν...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τσακίζει κόκαλα η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή για την Σοφία Μπεκατωρου

Με ανάρτηση της στο διαδίκτυο η Καιτη Γαρμπή παίρνει θέση για όσα αποκάλυψε πρόσφατα η Σοφία Μπεκατωρου: Σοφία Μπεκατώρου: Το βίντεο με την εξομολόγησή τηςΗ...

Στην αντεπίθεση η μητέρα των ανήλικων που ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη στο μετρό (βίντεο)

Μία τελείως διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών που ξυλοκόπησαν βάναυσα τον σταθμάρχη του μετρό στον σταθμό της Ομόνοιας. Όπως υποστήριξε...

Διέρρευσε ολόκληρο το βίντεο με τον ξυλοδαρμό στο μετρό! Ο συρμός ήταν εκεί!

Από το βίντεο – ντοκουμέντο του ξυλοδαρμού στο μετρό που εξασφάλισε το Open, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο συρμός ήταν εκεί την ώρα του ξυλοδαρμού...

Μήνυμα – κόλαφος του αδερφού της Σοφίας Μπεκατώρου!

Με παρέμβαση του στο διαδίκτυο πριν λίγο ο αδερφος της Σοφίας Μπεκατωρου στέλνει ηχηρο μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο:Ελπίζω κανείς βουλευτής/Δικηγόρος να μην αναλάβει την...

Άστραψε και βρόντηξε ο Γιώργος Αυτιάς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη (Βίντεο)

Ποιος είδε τον Γιώργο Αυτιά και δεν το φοβήθηκε! Δεν ήξερε που να κρυφτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης από την σκληρή κριτική που του έκανε, ενώ...

Μεγαλείο ψυχής από τον σταθμάρχη του Μετρό που ξυλοκοπήθηκε, μιλώντας για τους δράστες

Μεγαλειο ψυχής από τιν σταθμάρχη που ξυλοκοπήθηκε στην Ομόνοια από τους δυο νεκρούς καθώς χθες μιλώντας για τους δράστες ευχήθηκε να είναι καλά.Όσο αφορά...