Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και ακόμα έξι φυσικά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο
και την Ευρωπαϊκή Ένωση που προορίζονται για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτιση!
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τα υπόλοιπα έξι άτομα είναι ιδιοκτήτες – εκπρόσωποι εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται ότι έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ.
Τα χρήματα σε αυτές τις εταιρείες κατέληγαν μέσω απευθείας αναθέσεων, σύμφωνα με πηγές από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μάλιστα προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα χρήματα λαμβάνονταν ακόμα και μετρητά!
Σύμφωνα με την Αρχή, τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν ποσό το οποίο αντιστοιχούσε σε 2.096.344,19 ευρώ και στη συνέχεια προχώρησαν σε αλχημείες καθώς το ανάμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την δραστηριότητά τους.
Η Αρχή αποδίδει τις κατηγορίες της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.
Πάνω από 73 εκ. οι χρηματοδοτήσεις – Πώς μεταφέρονταν τα χρήματα
Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και οι οποίες ελήφθησαν κατά την πενταετία 2020–2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, εξετάστηκε διεξοδικά ο τρόπος διάθεσης των συγκεκριμένων κονδυλίων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, χαρτογραφήθηκε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών από τον φερόμενο ως κεντρικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης, ο οποίος προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή σε αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις. Μέσω αυτών διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια, ενώ οι εταιρείες εμφανίζονταν να εναλλάσσονται στον ρόλο του αναδόχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αρχή, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».
Όσον αφορά τις αναθέσεις μέσω διαγωνισμών, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε πλήθος διαγωνισμών και τελικώς επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, της οποίας πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, στερούνταν της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν απευθείας σε μετρητά. Κατά την Αρχή, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούσαν ως «εταιρείες-οχήματα».
Η πρακτική αυτή εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσδοθεί επίφαση νομιμότητας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν την παροχή δήθεν υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Αρχή, πρόκειται για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση συγκάλυψης της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, κατά την Αρχή, καταδεικνύουν μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Τέλος, οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα χρηματικά ποσά κατέληξαν στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.