Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τις συμβάσεις του ΟΣΕ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει οι συμβάσεις που αφορούν την ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ–ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, στο…
#ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες
Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Θράκης προκειμένου να κινηθούν οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες…
Ύποπτα εµβάσµατα για κορυφαίο πολιτικό!
Μια απίστευτη ιστορία εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες με πρωταγωνιστές πολιτικό παράγοντα με έντονα οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά και συστημική τράπεζα, η διοίκηση της…
Πως η Ευρώπη βοηθά ναρκωβαρώνους να ξεπλύνουν χρήμα. Τους επιδοτεί κιόλας!
Είσαι ναρκέμπορος με δισεκατομμύρια βρώμικου χρήματος αλλά δεν μπορείς να το εμφανίσεις; Η ΕΕ έχει τη λύση. Έχεις τα λεφτά στο Ντουμπάι…