Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ξετυλίγει τώρα το κουβάρι μιας υπόθεσης που δείχνει να εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια μιας πόλης
— ίσως ακόμη και σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι στιγμής, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μόνο ένας 16χρονος από την Κατερίνη, όμως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Από το policereport.gr
Η καταγγελία
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία για ένα βίντεο το οποίο αναπαράγεται σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο απεικονίζεται άτομο να προβαίνει σε ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM με χρήση κάρτας–κλώνου, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα, τα οποία φέρονται να προέρχονται είτε από αναλήψεις με κάρτες-κλώνους είτε να είναι πλαστά.
Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 16χρονος, ενώ εντοπίσθηκε και ο τόπος διαμονής του.
Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ, 2 λευκές τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία και συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών.
Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Τα βίντεο
Το policereport.gr εντόπισε αυτά τα βίντεο. Σε αυτά πράγματι εμφανίζονται άτομα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από ΑΤΜ διαφόρων τραπεζικών καταστημάτων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διάλογοι μεταξύ ατόμων τα οποία αγόρασαν τραπεζικές κάρτες-κλώνους και με αυτές σήκωσαν χρήματα από τα ΑΤΜ.
Οι κάρτες-κλώνοι αντιστοιχούν σε πραγματικές τραπεζικές κάρτες και οι διακινητές τις πωλούσαν με τον αριθμό PIN για αναλήψεις από ΑΤΜ, ενώ φαίνεται ότι γνώριζαν και το ακριβές χρηματικό υπόλοιπο των καρτών, εκτιμάται δε ότι έχουν διακινηθεί δεκάδες τέτοιες τραπεζικές κάρτες-κλώνοι.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι διακινητές «είναι κάρτες κλωνοποιημένες με τα στοιχεία του κανονικού κατόχου της κάρτας, μπορείτε να κάνετε ανάληψη το ανάλογο ποσό από ένα κοντινό ΑΤΜ. Φυσικά περιέχει τον 4ψήφιο (PIN) και όσο αφορά το θύμα, τα επιστρέφει η τράπεζα οπότε το κράτος πληρώνει».
Η παράδοση των καρτών-κλώνων αλλά και των πλαστών χαρτονομισμάτων γίνεται με ιδιωτικά ταχυδρομεία.
Ενώ για τα πλαστά χαρτονομίσματα οι διακινητές τα διαφημίζουν ως «ΑΑΑ+ ποιότητας, τα οποία μπορούν να παρακάμψουν τα πάντα εκτός από ΑΤΜ».
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις κάρτες-κλώνους οι διακινητές δίνουν στους πελάτες/αγοραστές και οδηγίες ώστε να μην εντοπισθούν: «Όταν πάτε στο ΑΤΜ φοράτε γάντια, μάσκα, βγάζετε (τα χρήματα), φεύγετε, καλό είναι να πηγαίνετε χωρίς SIM για να μην έχουν καθόλου ίχνη».
Ο τιμοκατάλογος
Για τις κάρτες-κλώνους οι διακινητές έιχαν βγάλει και τιμοκατάλογο. Διέθεταν στα 100 ευρώ τις κάρτες με υπόλοιπο 600 ευρώ, κάρτες με υπόλοιπο πχ 1500 ευρώ στην τιμή των 200 ευρώ, ενώ τις κάρτες που ξεπερνούν σε υπόλοιπο τις 2500 ευρώ, τις διέθεταν στα 350 ευρώ.
Συνιστούν δε στους αγοραστές να μην επιχειρούν να σηκώσουν ολόκληρη την κάρτα από το ΑΤΜ, αλλά να επιχειρούν τμηματικές αναλήψεις.
Οι διάλογοι
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διακινητές, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, δραστηριοποιούνται τέσσερα χρόνια στην διάθεση καρτών-κλώνων και πλαστών χαρτονομισμάτων.
Οι διάλογοι των διακινητών με τους αγοραστές των καρτών-κλώνων αποκαλύπτουν πως ακριβώς έφταναν στα χέρια των αγοραστών οι κλωνοποιημένες κάρτες και πως έκαναν τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ.
– Σε ενημερώνω μόλις τα βγάλω ή αν προκύψει κάτι και ελπίζω να δουλέψει…
-Πάνε τράβα τα λεφτά και μην λες παραπάνω
(μετά από λίγη ώρα αφου ο αγοραστής προέβη σε ανάληψη με κάρτα-κλώνο)
– Μαλ***, 1000 ευχαριστώ
Όταν σου λέω να με ακούς
Σε άλλο διάλογο αναφέρονται τα εξής:
– Στο τσακ πρόλαβα μην κλείσουν τα acs, έχω την clone card στα χέρια μου, επίσης με χρέωσε μεταφορικά…
– Ναι σε είχα πει ότι αν (με πληρώσεις) με paysafe είναι +10 ευρώ και με έγραψες…
– Α λάθος μου, την επόμενη φορά θα ξέρω. Άμα πληρώσω με paypal ή crypto δεν είναι εξτρα, έτσι;
– Όχι
– οκ είμαι στον δρόμο για atm και σε λέω
– εε αδερφέ,… πάω, βάζω την κάρτα στο μηχάνημα, αλλά δεν τα βγάζει, απάντα γρήγορα, μήπως κάνω τίποτα λάθος;
– Βάζεις μήπως τίποτα επιλογή ταμιευτήριο;
Έλα, πάτησα με credit card, τα έβγαλε κανονικά, 1000 ευρώ, τρόμαξα, νόμιζα με έδωσες μαλ*κία, να είσαι καλά αδερφέ.
Στην πενταήμερη
Ένας από τους αγοραστές κλωνοποιημένης τραπεζικής κάρτας ήταν μαθητής Λυκείου ο οποίος αγοράσε την κάρτα-κλώνο για να καλύψει τα έξοδα του στην πενταήμερη εκδρομή του σχολείου του στο Παρίσι. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που αγόραζε τραπεζική κάρτα-κλώνο.
– Έλα μπρο, καλημέρα, δεν πρόλαβα εχθές να τα βγάλω, κοιμήθηκα γιατί 3 το πρωί σηκωθήκαμε για 5ήμερη και πήρα την κάρτα μαζί μου. Έχει ATM στο αεροδρόμιο της Γαλλίας, μπορώ να τα σηκώσω εδώ;
– ναι ρε βγάλτα, δεν υπάρχει θέμα
– τα σήκωσα μπρο, με έχει βοηθήσει φουλ, πάλι τίφκα πορτοφόλι
– πάρε και καμμιά καπ*τα με τα λεφτά μην πάει χαμένη η πενταήμερη
– ρε και μοντέλο να γαμ*σω παίρνω με 3k, τι καπότες μου λες
– τι μαλ*κας που είσαι (γέλια)
– αστο πάνω μου άμα βγάλω και κανα βιντεάκι θα σε στείλω να κα*λώσεις, ευχαριστώ και πάλι αδερφέ που είσαι legit μαζί μου
Όπως προκύπτει από ακόμα έναν διάλογο, οι αγοραστές των καρτών-κλώνων σύστηναν στο κύκλωμα και νέους πελάτες από το φιλικό τους περιβάλλον.
– Τώρα έφτασα σπίτι όλα εντάξει μέχρι στιγμής, και το PIN γραμμένο είναι, άρα πάω ΑΤΜ και σηκώνω 2k αμέσως;
– Ναι τσάκαλε,γάντια, μάσκα, βγάζεις, φεύγεις, τόσο απλά
– τα βγάλω και σου λέω πάλι
– οκ
(μετά από περίπου μια ώρα)
– Ε μαλ*κα, ε μπρο δεν παίζει αυτό, δηλαδή δεν το πίστευα, έβγαλα 2k (2.000 ευρώ) ρεεεεε!
-ρισπεσκ μπρο, καλοφάγωτα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κάποιος αγοραστής έμενε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες του κυκλώματος, σύστηνε τους διακινητές και σε φίλους του
– Ψηλέ μου, τα έβγαλα
– Ελα bro, σορρυ που άργησα, όλα εντάξει;
– Έχω πάρει αυτό το μήνα 3,άρα δικαιούμαι άλλη μια, έτσι;
– Ναι μια ακόμα και τον επόμενο μήνα ξανα μπορείς άλλες 4. Επίσης αγόρασαν και 2 φιλαράκια σου
– Αφού σε είπα, άμα είσαι legit μαζί μου θα σε φέρω κόσμο
– Το εκτιμάω αδερφέ, προσοχή και βγάζουμε λεφτά